越南裔 骗子

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发表于 2017-3-21 13:42 | 只看该作者

钟丽缇（Christy Chung），中越混血儿，1970年9月19日出生于加拿大蒙特利尔，具有加拿大国籍。她毕业于加拿大魁北克大学，1993年钟丽缇在香港参选国际华裔小姐而进入娱乐圈，曾和周星驰合作过多部作品，《破坏之王》、《97家有喜事》，在《逃学威龙》中更是饰演周星驰的梦中情人。
http://article.lulutrip.com/view ... ;utm_campaign=EN128

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发表于 2017-3-14 14:21 | 只看该作者

越南裔遍地开花小骗子;台湾主骗大陆;印度裔瞒天过海,骗过华尔街

印度裔如何骗过华尔街
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年43岁的艾哈迈德(Iftikar Ahmed)在美国那些取得成功的移民(专题)中堪称典范。他毕业于哈佛商学院，曾在高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)供职，然后加入了美国历史最悠久的风投公司之一并成为该公司合伙人。艾哈迈德和他的妻子在康涅狄格州格林威治拥有一座公馆，在纽约(专题)曼哈顿公园大道(Park Avenue)有两套公寓，他曾向本地和印度慈善机构捐款，数目可观。
2012年，艾哈迈德与妻子Shalini。艾哈迈德目前在逃亡中，据说他现在身处印度。

　　然而，在今年5月艾哈迈德逃离美国前，他涉嫌通过一系列欺诈手段窃取6,500万美元。检方和监管机构称，过去几年里艾哈迈德变得越来越肆无忌惮，他利用了风投公司Oak Investment Partners以信任为基础的公司文化。监管部门称，在2004年加入Oak几个月后，艾哈迈德便开始实施欺诈。

　　Oak 的总部位于康涅狄格州诺沃克(Norwalk)。检方和监管机构称，艾哈迈德在Oak的前同事发现，他利用伪造的交易文件、虚假汇率和假发票抽走数千万美元资金，把这些资金转入秘密银行账户。在艾哈迈德因涉嫌内幕交易而被逮捕后，Oak才发现这些事情。艾哈迈德受到的内幕交易指控与他在Oak的工作无关。

　　今年5月份，美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)对艾哈迈德提起民事诉讼，指控他欺诈，称艾哈迈德利用至少九家公司操控Oak的投资，中饱私囊。

　　篡改数据

　　政府称，去年12月，艾哈迈德说服Oak的其他合伙人用2,000万美元买下香港(专题)一家在线零售商价值200万美元的股权，将1,800万美元的差额纳入自己囊中。

　　据提交给法院的文件和知情人士称，Oak高管后来作证称，尽管卖家在新闻稿中披露了实际出售价格，但直到艾哈迈德被捕后，他们才得知实际出售价格只有200 万美元。据法院文件显示，Oak高管表示，他们还发现艾哈迈德篡改了这家香港公司的财务预期，在收入数据前加上了一个“1”，以便使销售看起来比实际要好得多。

　　据这桩SEC欺诈案中的法院文件和证词显示，Oak高管没有独立核实艾哈迈德提供给他们的大部分信息。Oak首席运营长埃姆斯(Grace Ames) 7月对联邦法院称，在合作关系中需要以信任作为基础。

　　SEC和检方没有披露涉及到的任何公司的名称，但知情人士称这家香港零售商是Giosis Mecox Lane。

　　被捕与逃亡

　　据法院记录显示，艾哈迈德5月份因联邦机构对其提起内幕交易指控而被捕后，他交出了美国和印度护照。据法院文件显示，5月份，他用一个过期护照逃离了美国。他目前在逃亡中。记者无法联系到艾哈迈德置评。

　　艾哈迈德的律师李普曼(Alex Lipman)表示，据说艾哈迈德现在印度。李普曼说，艾哈迈德需要官方批准才能离开印度；之前他因涉嫌违法进入印度被关监狱61天，7月23日获释。如果进行内幕交易的罪名成立，他将在美国面临最高20年的有期徒刑。

　　成立于1978年的Oak多年来一直是行业中的翘楚，曾为Whole Foods Market Inc.和在线旅行网站Kayak Software Corp.等公司提供过资金。

　　Oak是那些2011年游说以确保风投公司无需在SEC备案的公司之一。若备案，这些公司则需接受SEC的审查。

　　假发票

　　知情人士说，艾哈迈德早期进行过的交易之一是收购了韩国(专题)在线购物网站Gmarket Inc. 750万美元的股票。

　　SEC 称，艾哈迈德告诉一名Gmarket高管：如果能获得60万美元的管理费，Oak将放弃获得股息权利。SEC称，Gmarket将这笔钱汇入了一个据说是 Oak从事业务的银行账户，但该账户实际上是由艾哈迈德设立并控制的，是艾哈迈德及其家族自2004年开始使用的超过50个账户中的一个，该账户网络已经进行了数百万美元的交易。

　　据SEC，艾哈迈德为欺诈交易开出的假发票超过2,000万美元，至少涉及四家公司。

　　法庭文件显示，Oak未出面与这些公司检查核对被指由Ahmed利用假发票提出的支付主张。法庭文件还显示，Oak也没有发现另外一种骗局：艾哈迈德被指利用假汇率盗窃了至少800万美元，而盗窃从他入职第一年就开始了。

　　据法庭文件及知情人士称，在2007年末的另外一桩案子中，艾哈迈德据称通过告诉Oak一桩涉及韩国科技公司CDNetworks的交易价值4,750万美元而收取了470万美元费用，而该交易的价值根据正确的汇率衡量应为4,280万美元。记者无法联系到CDNetworks代表置评。

　　与此同时，艾哈迈德的妻子也面临8月针对其个人及其艾哈迈德提出的与上述欺诈案件相关的洗钱犯罪指控。公诉人称，在艾哈迈德因内幕交易被逮捕后的数周内，她用860万美元现金在曼哈顿购置了一处公寓并试图将约25万美元转至印度。上述欺诈、内幕交易及洗钱案件目前正在审理中。http://www.backchina.com/news/2015/10/10/388676.html

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发表于 2017-3-14 14:17 | 只看该作者

越南裔房地产nguyen 诈骗
信託账户上客户百万资金消失越南裔仲介被控200项罪名| 澳洲新闻网 ...
www.1688.com.au/site1/news/property/2017/01/.../1795808.shtml
Translate this page ////Jan 27, 2017 - 阮朱迪（Judy Nguyen，音译）是LJ Hooker位于Glen Waverley、Keysborough、Mount Waverley、Burwood、Doncaster和Box Hill的分公司的独立 ...
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蒙特利尔越南裔地产经纪售卖大麻屋被停牌- 政策法规滑铁卢地产经纪- 张 ...
www.agent1800.ca/bbs/thread-70-1-1.html
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Nov 7, 2013 - QUANG NGUYEN是一个房地产经纪人，他刚刚因为出售了10间种植大麻的房屋没有知会买家而被终身注销资格。他使用了所谓“诈骗策略”以保护 .
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20070525/华越裔老千党骗尽加美赌场，西雅图市长儿子涉案| 捷克佳博客
blog.jackjia.com/?p=2105
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May 25, 2007 - 明报/一个主要由安省的华裔和越南裔人士组成的赌场老千集团，采取收买 .... 21.37岁Hop Nguyen 被控，串谋，讹骗5千元以上财物，藏有赃物和赌钱 .

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维州20%罪案是移民干越南裔爱贩毒印度裔喜诈骗
关闭 2015年1月10日| 青黄|1166 次浏览|
维州五分之一的刑事案件是由出生在海外的移民所犯。根据维州警局统计数据显示，四分之一的凶杀、强奸、抢劫和袭击事件以及十分之三的诱拐和绑架案件都是由移民犯案。

新西兰人是维州最恶劣的“进口罪犯”，有将近1500人被捕，犯罪率仅次于澳洲出生的罪犯——在2013-14年度犯下了维州80%的案件。目前，约8万新西兰人生活在维州，其中6.7万人住在墨尔本。

越南人（915人），印度人（817人），英国和爱尔兰出生的居民（726人）也是臭名昭著的移民罪犯。去年，维州越南犯罪者主要从事毒品犯罪，有近400人倍指控种植、制造和贩卖毒品，还有326人被指控携毒/吸毒。澳洲越南女性协会的创始人Cam Nguyen说，一些越南留学生被诱骗从事犯罪活动，以偿还债务。“有时犯罪的是一些年轻学生，他们用犯罪所得来支应澳洲的开销，或为故乡患病的家人支付医药费。”她曾听说有些犯罪团伙僱佣越南留学生充当郊区“毒品种植屋”的“看守”。

除澳洲人和新西兰人之外，印度诈骗犯最多（211人），袭击案犯人则以苏丹出生的居民为多（584人）。
小编乱语：看来澳洲对一些少数族裔的印象并非无中生有，什么都会说谎，数据不会。咱们天朝来的，真是遵纪守法的好公民，建议澳洲政府多接受咱们天朝同胞。http://www.aozhou123.com/1-661.html
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下面特摘录该书中“种族犯罪集团”和“非法移民”两节。……笔者曾对书中某几种犯罪组织来自移民（或难民）族裔人员作出统计如下。应该说明，本文无意将犯罪组织根源归咎于加拿大的移民制度。进入加国的移民（或难民）绝大部分是守法公民，但由于如上述的各种漏洞，加拿大的难民制度是被虚假的难民申请者包括犯罪分子所利用了。不管他们是在来加之前，或者是在进入加国以后作案犯罪，加拿大得天独厚的环境，确实为不法之徒提供了活动空间。

　　（1）毒品交易――西非洲裔、南美哥伦比亚人、阿尔巴尼亚人；（2）传统的有组织性犯罪――加勒比地区裔、西西里人（意）；（3）种族犯罪集团――越南裔、亚裔、东印度人、拉丁美洲裔、菲律宾人、高加索人；（4）非法移民――华人、越南人、东印度人；（5）走私――越南裔；（6）白领犯罪――尼日利亚裔；（7）吉普赛人――波兰人、罗马尼亚人和美国人；（8）年青人帮派――海地裔及牙买加裔；（9）娼妓――亚裔。 http://bbs.comefromchina.com/threads/15899/
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在“越南埠”卡市，阮姓成为第一大姓，越裔的陈(TRAN)为第二大姓，黄(HUYNH)为第三大姓，越裔的黎(LE)和李(LY)成为第四和第五大姓。被视为中东裔聚居的力坎巴(LAKEMBA)，阮也是第一大姓，但中东裔的KHAN、ISLAM、AHMED和RAHMAN，分别占据第二、第三、第四和第五大姓。移民涌入悉尼最大姓氏排名剧变亚裔姓氏均排前
http://news.sohu.com/20100910/n274842929.shtml
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安省宾顿市越南裔男子被控破产诈骗
由多个警队组成的整合破产执行组（Integrated Bankruptcy Enforcement Unit），落案起诉宾顿市一名57岁越裔男子Vinh Cuong Pham，控罪包括2项伪造文件，诈骗少于5,000元罪名。以及根据破产条例，检控4项罪名，包括未有真诚及完全作答；材料不齐全；未能遵守破产人的责任等。Pham于今日在旧市政厅法庭过堂。整合破产执行组由皇家骑警、大多伦多商业调查科、安省破产总监办公室属下的特别调查科组成。
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新州房产中介诈骗$65万被吊销执照判刑2年上诉被驳| 今日悉尼
www.sydneytoday.com/au-news/101704365287001
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新州房产中介诈骗$65万被吊销执照判刑2年上诉被驳 ... 【今日澳洲1月25日讯】一名新州房地产经纪人在自己的网站上打广告，称自己的网站才是“唯一 ... 澳亚裔女伪造文件2个月内骗取税务局$130万被判入狱3年税务局：对税务诈骗的人不容姑息！
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发表于 2017-3-14 13:31 | 只看该作者

谎称儿子患白血病越裔女骗款2.5万元
http://news.sina.com 2014年03月17日 09:59 星岛日报
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　　谎称儿子患白血病

　　越裔女骗款2.5万元

　　

　　( 本报讯)

　　一名住在科罗拉多的越裔女子布下一个令人难以想像的骗局，她连自己的儿子也不放过，首先哄骗儿子，然后骗整个社区，令儿子、家人及社区居民相信，儿子患上白血病，以此骗取好心人捐款2.5万元，并用这笔款全家到迪士尼乐园游玩。她因此被警方拘捕及被控。

　　据英国《每日邮报》报道，警方日前宣布逮捕Arapahoe县28岁的女子阮桑迪（Sandy Nguyen，译音）。

　　警方称，阮桑迪是在2012年9月开始告诉其社区民众，儿子在4月被诊断患有第3期儿童骨癌和急性骨髓性白血病，并说儿子只可以再活8个月。她6岁大的儿子也深信自己患上血癌。

　　当地甚至为小男孩举行了5公里慈善步行比赛。该活动的宣传网站称，小男孩「曾接受317日化疗、7日放疗、多次骨髓移植、每月要做嵴椎抽液、切片检查、核磁共振扫描」。该活动的网页上还称，这已经是小男孩第三次和癌症做斗争。这次活动的门票很快售罄，不仅个人，就连当地企业也为一个救助小男孩的基金捐款http://dailynews.sina.com/gb/new ... 17/09595555722.html

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发表于 2017-3-14 13:29 | 只看该作者

涉骗3租客3,650元万锦亚裔女被捕
星岛日报 03-11 17:19 258 大字
大多伦多地区出租房屋难求，有租客透过网上平台寻找平租盘，然而此举成为骗徒另一行骗的途径。约克区警方日前拘捕一名亚裔女子，涉嫌连环诈骗寻找出租房间的租客，3名租客共被骗3,650元，警方坦言涉案骗徒虽落网，但相信被骗的租金未必能追回。
租务骗案愈来愈多，部分案件是一屋多租，当租客搬个人物品入单位后，方知有多人已付钱租同一单位，收取大量租金的“出租者”从此音讯全无，甚至并非业主。另一些个案则如此宗诈骗案般，骗徒在网上平台“放租”，当租客汇款支付房租后，“放租者”消失无踪，租客既无从再讨回租金，又没有地方可容身。
约克区警方第二分局刑侦组指出，涉案53岁万锦市亚裔女子涉嫌于去年10月至今年2月，接连透过网上平台声称“有房出租”，诈骗3名租客共3,650元，她被控3项诈骗罪名。
首宗诈骗案发生在去年10月16日，居于魁省的受害人欲搬到大多伦多地区居住，他透过网上交易平台找合适租盘，发现一个位于康山市野樱桃径（Wild Cherry Lane）的房屋“有房出租”，每月租金750元，受害人认为租金相宜，遂在网站接触“放租人”，经商谈后先给予2个月租金，即1,500元作为按金。
魁省迁康山无处落脚
当受害人从魁省搬其细软到康山市，预备迁进新居时，骗徒要求男租客给更多按金，男租客认为要求过分拒绝；经一轮争执后，男租客不想再租住此房间，要求退回1,500元按金，涉案女子拒绝，男租客致电911报警，涉案女子在警方抵达现场前逃之夭夭，男事主失去金钱也没有落脚之处。
警方在去年圣诞前夕又接获另一名租客致电报警，指透过网上平台租住一间位于多市中心东面的Riverdale Ave的房间。案中事主电汇1,400元作按金，收到受害人按金后，骗徒重操故技，要求受害人给予更多个人资料及文件，受害人感到不妥，表示不想租住此房间，并要求退回按金，涉案女子拒绝，受害人自此再找不到涉案女子。
至于第3宗疑与同一名涉案者有关的租务诈骗案发生在上月6日，受害人透过网上平台找到与首名受害人一样、位于康山市野樱桃径地址租盘月租仅750元，于是接触涉案女子，同样透过电汇支付750元租金，当受害人给了租金后，却找不到放租者
http://info.vanpeople.com/m/article.php?itemid=665169
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一名在多伦多士巴丹拿道开设婚纱店的越裔东主涉嫌诈骗，终于向警方自首，现已被控以5项5千元以下的诈骗罪名。

　　51岁的女被告Van Dang是士巴丹拿道上Classy Collection婚纱店东，却在收取客人选购婚纱的订金以后于今年初关铺失去影踪，令致准新娘们都是手足无措，仓惶间自好报警求助。该间店号今年初在事先全无通知的情况下，突然关门人去楼空，而店内所有货物包括婚纱和结婚用的物品，都被人搬走。不少已订好婚纱的准新娘子最后都是梦碎，在最后一刻才改换嫁衣。

　　被告已经过堂，获准保释外出下月出庭应讯
。http://ju8.ca/%E5%A4%9A%E4%BC%A6 ... %E9%A1%B9%E7%BD%AA/

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发表于 2017-3-14 13:27 | 只看该作者

假冒移民代理律師犯案雪梨越裔漢詐騙50萬被捕
2017-01-27海外綜合假冒移民代理律師犯案雪梨越裔漢詐騙50萬被捕

(本報雪梨訊)一名越裔男子涉嫌假冒移民代理和律師，騙取受害人多達逾50萬元後被捕，他目前獲准保釋後審。

案情指，28歲黃容國(Quoc Dung Hoang)被控於2014年2月和2015年4月，使用偽造文件，包括與移民部相關材料，並向受害人聲稱能幫助他們或孩子取得居留權，其中兩名受害人合共被騙去54萬元。擁有澳洲永居權的黃容國，去年11月涉嫌欺詐被捕。據稱，黃容國2013年捲入另一宗不誠實指控，被判罰行為保證金，怎料他遞交保證金後仍犯案。

案件周三進行保釋聆訊，黃容國交出護照，並承諾每日向警察報到，以及遵守晚上9時至早上6時的宵禁令，其家人甚至交出總值19萬的房屋，以及4萬元現金做保證後，黃容國才獲准保釋後審。(山)http://std.stheadline.com/daily/ ... 541214&target=2
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詐騙工作簽證越裔男子撈百萬| 世界新聞網
www.worldjournal.com/.../article-詐騙工作簽證-越裔男子撈百萬/ - Translate this page
詐騙工作簽證越裔男子撈百萬. 編譯邵科然／綜合16日電. February 16, 2016, 9:08 pm 次. 聯邦調查局(FBI)最近在追查一名來自華盛頓州的亞裔男子，他多次以有能力 .
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【on.cc东网专讯】美国三藩市南湾圣他卡拉县地方检察署证实，在过去2年派出卧底探员，调查圣荷西一家修甲按摩院后，周三拘捕店内的2名越南裔东主及2名越南裔雇员，指他们诈骗700万美元保险金。
被捕4人涉嫌故意将修指甲及修脚等服务，视作按摩治疗收费，并向保险公司及顾客的雇主申报，骗取医疗保险超过700万美元，是县内历来最大规模的医疗保险欺诈案。4人各自面临11项医疗保险欺诈罪，将于下月初提堂。http://hk.on.cc/int/bkn/cnt/news ... 3_17011_001_cn.html
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发表于 2017-3-14 13:25 | 只看该作者

以上是骗子照片，专门挑刚到胡志明的中国人下手，先博得你的信任，然后再以做生意或者找老婆为诱惑让你出钱。
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越裔美國人[编辑]
维基百科，自由的百科全书
越裔美國人、美籍越南人
總人口
1,642,950
約占美國總人口0.55%(2007).[1]
分佈地區
加州橙縣、聖荷西、德州休斯敦等
語言
美國英語、越南語
宗教信仰
大乘佛教、基督教（多為天主教）
相關種族
越南人，海外越南人，越裔加拿大人，東南亞裔美國人，亞裔美國人
越裔美國人又稱美籍越南人，是指具有越南血统的美国人，约占海外越南人数量的一半，同时也是亚裔美国人第四大族群。1975年越南战争后，大批越南人移民美国。早期移民主要是受政治迫害或贫困的船民，逃离家园者通常被迫成为了城市贫民，这些人在短时间内无法组成有力的社会团体。超过一半的越裔美国人居住于加利福尼亚州和德克萨斯州。

美國路易斯安那州聯邦眾議員約瑟夫·高
有二分之一越南血统的越裔美国人李美琪（Maggie Q）
[2][3]。
2005年，越裔美國人人口已經超過150萬。
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E ... E%E5%9C%8B%E4%BA%BA
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http://www.epochtimes.com/gb/16/1/15/n4616914.htm
大一名住在悉尼的越南裔女子涉嫌操纵一个大面积兜售至越南机票的网络诈骗案。骗得36万多澳元，受害者约达240人。该女子已被警方逮捕并遭指控。

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越裔女子涉網上詐騙被拘控

[2015-11-13]

多倫多警方53分局的探員，拘捕一名越南裔女子，指她涉嫌在越裔社區內，向公眾進行詐騙，控以6項相關罪名。

警方表示，被拘控的是現年21歲的阮姓女子JacquelineNguyen(圖)，她涉嫌在互聯網的購物網站如TorontoFashion Market Place上，聲稱自己是高檔商店HoltRenfrew的員工，然後向受害者聲稱，可以以最高達6折的價格，幫對方購買高檔的皮鞋及手袋。

被告取得受害者信任之後，就會要求對方用互聯網先付款，又或見面先支付現金。不過，當被告收到金錢後，卻即時失蹤。

警方相信有更多受害人，呼籲他們或有資料的人士，提供資料。警方的電話是416-808-5300，滅罪熱線電話是416-222-847
http://www.todaycommercialnews.com/canada/2142